Эти полтриллиона были выведены за границу руководителями и собственниками 20 банков, которые сейчас пытаются легализовать деньги и использовать их в личных целях. Схемы легализации по отмыву средств очень много – в основном это разнообразные сделки, включающие в себя фиктивную продажу имущества, когда ценности и средства оказываются у родственников преступника. В законодательстве многих европейских стран есть правовые механизмы, позволяющие вернуть деньги государству и пострадавшим, но гражданское право России на настоящий момент не обладает такими нормами.
Представители ЦБ, АСВ, ФНС и эксперты-правоведы предлагают разработать надлежащие поправки в УК и ГК РФ, а также в процессуальное законодательство, которые позволят возвращать вывезенные капиталы и наказывать виновных лиц.
Нужно отметить, что благодаря масштабной санации банковского сектора таких недобросовестных игроков на рынке финансовых услуг становится все меньше.
Минфин и ЦБ разрабатывают новые требования, согласно которым операции с бюджетными деньгами могут проводить только крупные банки, капитал которых более 25 млрд.рублей, а также являющийся участником системы страхования вкладов и соответствующий всем нормативным требованиям ЦБ.
[info]
[/info]