Финансовая разведка России достигла значительных успехов
Финансовая разведка России достигла значительных успехов
Финансовая разведка России достигла значительных успехов
Сумма таких транзакции весьма значительна – это более 184 млрд рублей.
Росфинмониторинг отслеживая операции, которые не соответствуют требованиям российского финансового законодательства, предотвратил многочисленные случаи:
- — вывода денежных средств из страны;
- — отмывки преступных денег;
- — перевода террористическим и преступным формированиям;
- — уклонения от уплаты налогов.
Финансовая разведка России уверенно идет к все более эффективной защите денежных средств, как государства, так и граждан. Ведь, как показывает идущая санация российского банковского сектора, все банки которые потеряли лицензии в прошлом и начале текущего года, совершали многочисленные операции, прямо нарушая «антиотмывочное» законодательство, рисковали доверенными им вкладам, в результате чего теряли свой капитал, нанося ущерб вкладчикам.
Но ситуация осложняется тем, что некоторые игроки банковского сектора по прежнему не желают сообщать ни ЦБ ни Росфинмониторингу о сомнительных операциях своих клиентах, обосновывая это банковской тайной. Проблема в том, что такие действия осложняют в первую очередь противодействие финансированию террористических и уголовных группировок. К тому же в кризисном состоянии экономики активизируется черный рынок на которые незаконно торгуют углеводородами, стройматериалами, ценными металлами, а транзакции идут через фирмы-однодневки, в результате чего госбюджет теряет миллионные суммы, которые можно было направить на выход страны из кризиса.
Именно поэтому финансовая разведка будет и далее нарабатывать эффективные меры по защите цивилизованных и законных отношений в сфере финансов.
Если вам интересны инвестиции рекомендуем:
- Ознакомиться с базой знаний проекта Территория Инвестирования
- Напишите в комментариях, что думаете о новости. Нам важно ваше мнение!
- Сохранить к себе на стену в соц.сетях, а заодно рассказать друзьям, нажав на кнопки шаринга:
Статьи
Торги и аукционы по банкротству: суровая правда покупки недвижимости за 1% от стоимости
Как заработать на квартиру в Москве за 2 месяца
Роберт Кийосаки: 5 ключевых идей от богатого папы за 7 минут
Банкротство физических лиц - инструкция по применению
Куда вложить деньги - 7 способов инвестирования, испытанные на людях