Центробанк представит списки подозрительных компании

Центробанк представит списки подозрительных компании

Центробанк представит списки подозрительных компании

Данная мера направлена как на защиту российских финансово-кредитных организации от мошенников, так и для противодействия легализации денежных средств, нажитых преступным путем.

До этого постановления, как отметил представитель службы финансовой разведки Павел Ливадный, Росфинмониторинг не обладал правом представления в публичный доступ таких важных для нормализации финансового сектора страны сведений.

[error]

Росфинмониторинг получил право сообщать мегарегулятору о юридических и физических лицах, которые подозреваются в:

• — финансировании терроризма или иной преступной деятельности;
• — «отмывании» нелегальных доходов.

[/error]

После систематизации и тщательной проверки Центробанк сделает такие сведения доступными для всех участников финансового рынка. К тому же, банкам будет прямо не рекомендовано сотрудничать с перечисленными в списке людьми и организациями. 

Министерство финансов поддерживает данную инициативу, реализация которой поможет идентификации мошенников, недобросовестных клиентов и тд.д, а значит станет надежной основой для обеспечения здоровой конкуренции на рынке финансовых и кредитных продуктов. 

Для населения доступность такой информации также станет значимой, особенно касательно привлечения инвестиции в бизнес, а также возможностью избежать ловушек финансовых пирамид.