14 - 15 сентября 2019 г.

Живое мероприятие для инвесторов от Территории Инвестирования

пн - пт с 9:00 до 18:00
8 800 775-48-19, 8 909 223-89-22

Центробанк представит списки подозрительных компании

Центробанк представит списки подозрительных компании

Центробанк представит списки подозрительных компании
Центробанк представит списки подозрительных компании

Данная мера направлена как на защиту российских финансово-кредитных организации от мошенников, так и для противодействия легализации денежных средств, нажитых преступным путем.

До этого постановления, как отметил представитель службы финансовой разведки Павел Ливадный, Росфинмониторинг не обладал правом представления в публичный доступ таких важных для нормализации финансового сектора страны сведений.

[error]

Росфинмониторинг получил право сообщать мегарегулятору о юридических и физических лицах, которые подозреваются в:

  • — финансировании терроризма или иной преступной деятельности;
  • — «отмывании» нелегальных доходов.

[/error]

После систематизации и тщательной проверки Центробанк сделает такие сведения доступными для всех участников финансового рынка. К тому же, банкам будет прямо не рекомендовано сотрудничать с перечисленными в списке людьми и организациями. 

Министерство финансов поддерживает данную инициативу, реализация которой поможет идентификации мошенников, недобросовестных клиентов и тд.д, а значит станет надежной основой для обеспечения здоровой конкуренции на рынке финансовых и кредитных продуктов. 

Для населения доступность такой информации также станет значимой, особенно касательно привлечения инвестиции в бизнес, а также возможностью избежать ловушек финансовых пирамид.

Если вам интересны инвестиции рекомендуем:

  • Ознакомиться с базой знаний проекта Территория Инвестирования
  • Напишите в комментариях, что думаете о новости. Нам важно ваше мнение!
  • Сохранить к себе на стену в соц.сетях, а заодно рассказать друзьям, нажав на кнопки шаринга:

[subscribeBannerTiMoneyManager]
Кейсы
100 тысяч в месяц
Как без вложений стать хозяином доходного дома с прибылью 100 тысяч
Валерий Славный
130 тысяч в месяц
Как материнский капитал превратился в доходный дом с денежным потоком 130 тысяч в месяц
Илья Палышев
19% годовых
Как простой ремонтник стал собственником доходного дома площадью 800 кв.м.
Смотреть все кейсы

Статьи

Банкротство физических лиц - инструкция по применению

Читать дальше

Роберт Кийосаки: 5 ключевых идей от богатого папы за 7 минут

Читать дальше

Как заработать на квартиру в Москве за 2 месяца

Читать дальше

Торги и аукционы по банкротству: суровая правда покупки недвижимости за 1% от стоимости

Читать дальше

Куда вложить деньги, чтобы они работали - 7 способов инвестирования, которые я испытал на людях

Читать дальше

Расписание
{{img}}
{{day}}{{month}}
{{time}}
{{speaker}}
{{title}}
Смотреть всё расписание