пн - пт с 9:00 до 18:00
8 800 775-48-19, 8 909 223-89-22

Центробанк представит списки подозрительных компании

Центробанк представит списки подозрительных компании

Центробанк представит списки подозрительных компании
Центробанк представит списки подозрительных компании

Данная мера направлена как на защиту российских финансово-кредитных организации от мошенников, так и для противодействия легализации денежных средств, нажитых преступным путем.

До этого постановления, как отметил представитель службы финансовой разведки Павел Ливадный, Росфинмониторинг не обладал правом представления в публичный доступ таких важных для нормализации финансового сектора страны сведений.

[error]

Росфинмониторинг получил право сообщать мегарегулятору о юридических и физических лицах, которые подозреваются в:

  • — финансировании терроризма или иной преступной деятельности;
  • — «отмывании» нелегальных доходов.

[/error]

После систематизации и тщательной проверки Центробанк сделает такие сведения доступными для всех участников финансового рынка. К тому же, банкам будет прямо не рекомендовано сотрудничать с перечисленными в списке людьми и организациями. 

Министерство финансов поддерживает данную инициативу, реализация которой поможет идентификации мошенников, недобросовестных клиентов и тд.д, а значит станет надежной основой для обеспечения здоровой конкуренции на рынке финансовых и кредитных продуктов. 

Для населения доступность такой информации также станет значимой, особенно касательно привлечения инвестиции в бизнес, а также возможностью избежать ловушек финансовых пирамид.

Если вам интересны инвестиции рекомендуем:

[subscribeBannerTiMoneyManager]

Статьи

Роберт Кийосаки: 5 ключевых идей от богатого папы за 7 минут

Читать дальше

Как заработать на квартиру в Москве за 2 месяца

Читать дальше

Торги и аукционы по банкротству: суровая правда покупки недвижимости за 1% от стоимости

Читать дальше

Банкротство физических лиц - инструкция по применению

Читать дальше

Куда вложить деньги, чтобы они работали - 7 способов инвестирования, которые я испытал на людях

Читать дальше