Финансовая разведка России достигла значительных успехов

Сумма таких транзакции весьма значительна – это более 184 млрд рублей.

Росфинмониторинг отслеживая операции, которые не соответствуют требованиям российского финансового законодательства, предотвратил многочисленные случаи:

— вывода денежных средств из страны;
— отмывки преступных денег;
— перевода террористическим и преступным формированиям;
— уклонения от уплаты налогов.

Финансовая разведка России уверенно идет к все более эффективной защите денежных средств, как государства, так и граждан. Ведь, как показывает идущая санация российского банковского сектора, все банки которые потеряли лицензии в прошлом и начале текущего года, совершали многочисленные операции, прямо нарушая «антиотмывочное» законодательство, рисковали доверенными им вкладам, в результате чего теряли свой капитал, нанося ущерб вкладчикам.

Но ситуация осложняется тем, что некоторые игроки банковского сектора по прежнему не желают сообщать ни ЦБ ни Росфинмониторингу о сомнительных операциях своих клиентах, обосновывая это банковской тайной. Проблема в том, что такие действия осложняют в первую очередь противодействие финансированию террористических и уголовных группировок. К тому же в кризисном состоянии экономики активизируется черный рынок на которые незаконно торгуют углеводородами, стройматериалами, ценными металлами, а транзакции идут через фирмы-однодневки, в результате чего госбюджет теряет миллионные суммы, которые можно было направить на выход страны из кризиса.

Именно поэтому финансовая разведка будет и далее нарабатывать эффективные меры по защите цивилизованных и законных отношений в сфере финансов.

Если вам интересны инвестиции рекомендуем:

Ознакомиться с базой знаний проекта Территория Инвестирования
Напишите в комментариях, что думаете о новости. Нам важно ваше мнение!
Сохранить к себе на стену в соц.сетях, а заодно рассказать друзьям, нажав на кнопки шаринга:

[subscribeBannerTiMoneyManager]

Рекомендованные статьи