13 - 14 октября 2018 г.

PLATINUM-встреча Территории Инвестирования

Купить билет ⟶
пн - пт с 9:00 до 18:00
8 800 775-48-19, 8 909 223-89-22

Финансовая разведка России достигла значительных успехов

Финансовая разведка России достигла значительных успехов

Финансовая разведка России достигла значительных успехов
Финансовая разведка России достигла значительных успехов

Сумма таких транзакции весьма значительна – это более 184 млрд рублей. 
 

Росфинмониторинг отслеживая операции, которые не соответствуют требованиям российского финансового законодательства, предотвратил многочисленные случаи:
 

  • — вывода денежных средств из страны;
  • — отмывки преступных денег;
  • — перевода террористическим и преступным формированиям;
  • — уклонения от уплаты налогов.

Финансовая разведка России уверенно идет к все более эффективной защите денежных средств, как государства,  так и граждан. Ведь, как показывает идущая санация российского банковского сектора, все банки которые потеряли лицензии в прошлом и начале текущего года,  совершали многочисленные операции, прямо нарушая «антиотмывочное» законодательство, рисковали доверенными им вкладам, в результате чего теряли свой капитал, нанося ущерб вкладчикам. 

Но ситуация осложняется тем, что некоторые игроки банковского сектора по прежнему не желают сообщать ни ЦБ ни Росфинмониторингу о сомнительных операциях своих клиентах, обосновывая это банковской тайной. Проблема в том, что такие действия осложняют в первую очередь противодействие финансированию террористических и уголовных группировок. К тому же в кризисном состоянии экономики активизируется черный рынок на которые незаконно торгуют углеводородами, стройматериалами, ценными металлами, а транзакции идут через фирмы-однодневки, в результате чего госбюджет теряет миллионные суммы, которые можно было направить на выход страны из кризиса. 

Именно поэтому финансовая разведка будет и далее нарабатывать эффективные меры по защите цивилизованных и законных отношений в сфере финансов.

Если вам интересны инвестиции рекомендуем:

[subscribeBannerTiMoneyManager]

Статьи

Роберт Кийосаки: 5 ключевых идей от богатого папы за 7 минут

Читать дальше

Банкротство физических лиц - инструкция по применению

Читать дальше

Торги и аукционы по банкротству: суровая правда покупки недвижимости за 1% от стоимости

Читать дальше

Куда вложить деньги, чтобы они работали - 7 способов инвестирования, которые я испытал на людях

Читать дальше

Как заработать на квартиру в Москве за 2 месяца

Читать дальше