Финансовая разведка России достигла значительных успехов — Территория инвестирования

Финансовая разведка России достигла значительных успехов

Финансовая разведка России достигла значительных успехов

Финансовая разведка России достигла значительных успехов
Финансовая разведка России достигла значительных успехов

Сумма таких транзакции весьма значительна – это более 184 млрд рублей. 
 

Росфинмониторинг отслеживая операции, которые не соответствуют требованиям российского финансового законодательства, предотвратил многочисленные случаи:
 

  • — вывода денежных средств из страны;
  • — отмывки преступных денег;
  • — перевода террористическим и преступным формированиям;
  • — уклонения от уплаты налогов.

Финансовая разведка России уверенно идет к все более эффективной защите денежных средств, как государства,  так и граждан. Ведь, как показывает идущая санация российского банковского сектора, все банки которые потеряли лицензии в прошлом и начале текущего года,  совершали многочисленные операции, прямо нарушая «антиотмывочное» законодательство, рисковали доверенными им вкладам, в результате чего теряли свой капитал, нанося ущерб вкладчикам. 

Но ситуация осложняется тем, что некоторые игроки банковского сектора по прежнему не желают сообщать ни ЦБ ни Росфинмониторингу о сомнительных операциях своих клиентах, обосновывая это банковской тайной. Проблема в том, что такие действия осложняют в первую очередь противодействие финансированию террористических и уголовных группировок. К тому же в кризисном состоянии экономики активизируется черный рынок на которые незаконно торгуют углеводородами, стройматериалами, ценными металлами, а транзакции идут через фирмы-однодневки, в результате чего госбюджет теряет миллионные суммы, которые можно было направить на выход страны из кризиса. 

Именно поэтому финансовая разведка будет и далее нарабатывать эффективные меры по защите цивилизованных и законных отношений в сфере финансов.

Если вам интересны инвестиции рекомендуем:

  • Ознакомиться с базой знаний проекта Территория Инвестирования
  • Напишите в комментариях, что думаете о новости. Нам важно ваше мнение!
  • Сохранить к себе на стену в соц.сетях, а заодно рассказать друзьям, нажав на кнопки шаринга:

[subscribeBannerTiMoneyManager]

Статьи

Банкротство физических лиц - инструкция по применению

Читать дальше

Как заработать на квартиру в Москве за 2 месяца

Читать дальше

Куда вложить деньги - 7 способов инвестирования, испытанные на людях

Читать дальше

Роберт Кийосаки: 5 ключевых идей от богатого папы за 7 минут

Читать дальше

Торги и аукционы по банкротству: суровая правда покупки недвижимости за 1% от стоимости

Читать дальше

Расписание
{{img}}
{{day}} {{month}}
{{time}}
{{speaker}}
{{title}}
Смотреть всё расписание
Adblock
detector